Верификация на EXMO: как проходить и для чего нужна?

Один из самых часто задаваемых вопросов от пользователей касается процесса верификации на бирже. В этой статье подробно мы расскажем для чего нужна верификация на EXMO и какие документы необходимы для успешного прохождения данной процедуры.

Зачем нужна верификация на EXMO?

10 января 2020 года в силу вступила Пятая Директива Против Отмывания Денег (5AMLD), согласно которой все пользователи, совершающие сделки с криптовалютами, должны пройти верификацию. Поскольку биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля, данная процедура является обязательной для всех пользователей. 

На платформе действуют три этапа верификации: 

• Верификация личности
• Верификация адреса
• Верификация карты

Как пройти верификацию на EXMO?

Вы сможете приступить к верификации после успешной регистрации на платформе. Для этого перейдите в раздел Верификация аккаунта и нажмите “Начать” под первым этапом. После его успешного прохождения, вы сможете перейти к верификации карты и/или адреса при необходимости. 

Верификация личности

Для успешного подтверждения личности пользователю необходимо предоставить на выбор следующие виды документов:

• национальный паспорт (разворот страницы с фото);
• загранпаспорт (разворот страницы с фото);
• ID-карта (обе стороны);
• водительское удостоверение.

Допустимый объём файлов — от 200 Кб до 8 Мб. Формат документов —  jpg или png. 

Примеры документов, которые можно использовать для подтверждения личности:

Последним этапом подтверждения личности является селфи-фото. Необходимо сделать селфи с тем документом, который использовался ранее. Вы можете либо загрузить фото, либо воспользоваться веб-камерой.

Фото нужно сделать удерживая документ, а также лист бумаги с текущей датой (полностью: число, месяц, год) и надписью “EXMO” у лица. Пример фото:

Верификация адреса 

Для прохождения проверки адреса пользователю необходимо предоставить один из документов:

• выписка из банка;
• счет за коммунальные услуги;
• налоговый документ;
• документ, подтверждающий прописку и выданный местными органами управления.

Верификация карты

Для подтверждения владения платежной карты, необходимо отправить селфи с картой с фронтальной стороны, держа листок бумаги с текущей датой и подписью “EXMO” возле лица.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Могу ли я торговать на EXMO без верификации?

Если вы были зарегистрированы на бирже до введения обязательной верификации, вам будут доступны торги. Всем новым пользователям необходимо пройти процесс подтверждение личности, чтобы торговать, вводить и выводить средства на EXMO. 

Что даёт верификация на EXMO? 

Верификация на EXMO открывает доступ к основному функционалу биржи. После подтверждения личности вы сможете торговать, а также проводить операции ввода/вывода средств. Чтобы воспользоваться такими платёжными методами, как SEPA, SWIFT, Payza, банковский перевод Wire Transfer, системы денежных переводов Western Union и MoneyGram, вывод фиатных средств на Visa/MasterCard, необходимо также пройти верификацию адреса и/или карты. 

Зачем нужна верификация на EXMO? 

Введение обязательной верификации на криптовалютной бирже EXMO обусловлено вступлением в силу Пятой Директивы Против Отмывания Денег (5AMLD). Поскольку наша платформа зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля, верификация является обязательной для всех пользователей биржи. 

Кроме того, это является дополнительной гарантией безопасности. Каждый трейдер может быть уверен, что невольно не станет участником незаконных операций, проводимых другими пользователями. 

Могу ли я осуществить вывод средств без верификации на EXMO? 

Чтобы проводить операции ввода и вывода на бирже EXMO, вам необходимо пройти обязательную верификацию личности. 

Сколько длится процесс верификации на EXMO?

Время прохождения одного этапа верификации является индивидуальным. Обычно процедура не занимает много времени. После загрузки документов заявка направляется в Отдел Верификации. Проверка занимает до 24-х часов.

Имеет ли верификация срок действия? 

Процесс подтверждения личности, а также адреса и карты при необходимости, нужно пройти один раз. Единственное условие, при которой потребуется повторная верификация — это истечение срока действия вашего документа. Детальнее об этом можно узнать по ссылке. 

Как пройти верификацию юридическому лицу? 

Если вы являетесь представителем компании и собираетесь вести работу на нашей платформе как юридическое лицо, вам необходимо написать запрос на почту compliance@exmo.com. Перечень необходимых документов будет направлен в ответном письме.

Я могу использовать копию документа при сканировании? 

Для успешного прохождения верификации использовать можно только оригиналы документов. Кроме того, скан-копии должны быть цветными. Подробнее о всех требованиях можно узнать по ссылке. 

Верификацию можно пройти только на сайте EXMO? 

Для удобства пользователей пройти верификацию также можно в мобильном приложении EXMO для Android. 

При прохождении верификации EXMO рекомендует быть внимательными к деталям, не торопиться и максимально придерживаться всех советов, перечисленных в статье. Тогда процесс пройдет максимально быстро и успешно.