Один из самых часто задаваемых вопросов от пользователей касается процесса верификации на бирже. В этой статье подробно мы расскажем для чего нужна верификация на EXMO и какие документы необходимы для успешного прохождения данной процедуры.
Зачем нужна верификация на EXMO?
10 января 2020 года в силу вступила Пятая Директива Против Отмывания Денег (5AMLD), согласно которой все пользователи, совершающие сделки с криптовалютами, должны пройти верификацию. Поскольку биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля, данная процедура является обязательной для всех пользователей.
На платформе действуют три этапа верификации:
- Верификация личности
- Верификация адреса
- Верификация карты
После подтверждения личности вы получите доступ к операциям ввода и вывода средств, а также сможете беспрепятственно совершать торги на бирже. Обращаем внимание, что верификация адреса и/или карты всё так же не является обязательной и необходима только для использования отдельных платежных систем с высоким уровнем безопасности: SEPA, SWIFT, Payza, банковский перевод Wire Transfer, системы денежных переводов Western Union и MoneyGram, вывод фиатных средств на Visa/MasterCard.
Как пройти верификацию на EXMO?
Вы сможете приступить к верификации после успешной регистрации на платформе. Для этого перейдите в раздел Верификация аккаунта и нажмите “Начать” под первым этапом. После его успешного прохождения, вы сможете перейти к верификации карты и/или адреса при необходимости.
Для того, чтобы успешно пройти данную процедуру, рекомендуем предварительно ознакомиться с правилами в разделе Руководство по верификации.
Верификация личности
Для успешного подтверждения личности пользователю необходимо предоставить на выбор следующие виды документов:
- национальный паспорт (разворот страницы с фото);
- загранпаспорт (разворот страницы с фото);
- ID-карта (обе стороны);
- водительское удостоверение.
Допустимый объём файлов — от 200 Кб до 8 Мб. Формат документов — jpg или png.
При подаче документов, обратите внимание:
- для пользователей Украины и Российской Федерации необходимо учитывать срок действия документов;
- на предоставляемой отсканированной копии документа должны быть видны все четыре стороны и все четыре угла документа;
- будьте внимательны в правописании своих ФИО во время заполнения формы.
Примеры документов, которые можно использовать для подтверждения личности:
Последним этапом подтверждения личности является селфи-фото. Необходимо сделать селфи с тем документом, который использовался ранее. Вы можете либо загрузить фото, либо воспользоваться веб-камерой.
Фото нужно сделать удерживая документ, а также лист бумаги с текущей датой (полностью: число, месяц, год) и надписью “EXMO” у лица. Пример фото:
Пожалуйста, обратите внимание: фотографии должны быть в хорошем качестве, а детали документа видны. Обратите, пожалуйста, внимание, изображение не должно быть зеркальным. Дата и подпись EXMO должны быть написаны от руки. Рекомендуем не наводить дату на листе.
Верификация адреса
Для прохождения проверки адреса пользователю необходимо предоставить один из документов:
- выписка из банка;
- счет за коммунальные услуги;
- налоговый документ;
- документ, подтверждающий прописку и выданный местными органами управления.
При подаче документов, обратите внимание:
- документ, подтверждающий место жительства, должен быть не “старше” 3-х месяцев с момента его выдачи соответствующих служб;
- в документе должны присутствовать полные ФИО пользователя, а также домашний адрес;
- отсканированная копия должна быть снята с оригинала документа.
Верификация карты
Для подтверждения владения платежной карты, необходимо отправить селфи с картой с фронтальной стороны, держа листок бумаги с текущей датой и подписью “EXMO” возле лица.
Обратите внимание, что:
- принимаются только именные карты;
- имя владельца карты должно совпадать с именем пользователя;
- имя владельца карты, первые 6 и последние 4 цифры должны быть четко видны на фотографии.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Могу ли я торговать на EXMO без верификации?
Если вы были зарегистрированы на бирже до введения обязательной верификации, вам будут доступны торги. Всем новым пользователям необходимо пройти процесс подтверждение личности, чтобы торговать, вводить и выводить средства на EXMO.
Что даёт верификация на EXMO?
Верификация на EXMO открывает доступ к основному функционалу биржи. После подтверждения личности вы сможете торговать, а также проводить операции ввода/вывода средств. Чтобы воспользоваться такими платёжными методами, как SEPA, SWIFT, Payza, банковский перевод Wire Transfer, системы денежных переводов Western Union и MoneyGram, вывод фиатных средств на Visa/MasterCard, необходимо также пройти верификацию адреса и/или карты.
Зачем нужна верификация на EXMO?
Введение обязательной верификации на криптовалютной бирже EXMO обусловлено вступлением в силу Пятой Директивы Против Отмывания Денег (5AMLD). Поскольку наша платформа зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля, верификация является обязательной для всех пользователей биржи.
Кроме того, это является дополнительной гарантией безопасности. Каждый трейдер может быть уверен, что невольно не станет участником незаконных операций, проводимых другими пользователями.
Могу ли я осуществить вывод средств без верификации на EXMO?
Чтобы проводить операции ввода и вывода на бирже EXMO, вам необходимо пройти обязательную верификацию личности.
Сколько длится процесс верификации на EXMO?
Время прохождения одного этапа верификации является индивидуальным. Обычно процедура не занимает много времени. После загрузки документов заявка направляется в Отдел Верификации. Проверка занимает до 24-х часов.
Как пройти верификацию юридическому лицу?
Если вы являетесь представителем компании и собираетесь вести работу на нашей платформе как юридическое лицо, вам необходимо написать запрос на почту compliance@exmo.com. Перечень необходимых документов будет направлен в ответном письме.
Я могу использовать копию документа при сканировании?
Для успешного прохождения верификации использовать можно только оригиналы документов. Кроме того, скан-копии должны быть цветными. Подробнее о всех требованиях можно узнать по ссылке.
При прохождении верификации EXMO рекомендует быть внимательными к деталям, не торопиться и максимально придерживаться всех советов, перечисленных в статье. Тогда процесс пройдет максимально быстро и успешно.